公告日期：2021-05-06

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董曲辰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，以公司审计的 2020 年财务报表数据为基础编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事
长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（三） 审议通过《2020 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2020 年度财务情况，公司作出 2020 度
财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（四） 审议通过《2021 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2021 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（五） 审议通过《2020 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2020 年度财务报表的审计工作并出具公司 2020 年度无保留意见的审计报告，该审计报告经董事会审议后报出。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（六） 审议通过《关于确认授权使用公司自有闲置资金购买短期理财
产品进行证券投资》的议案

1.议案内容：

务正常发展并确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》、《委托理财制度》等有关规定，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资和进行证券投资，以增加公司整体收益，最高额度不超过人民币 2000万元（含 2000 万元），在有效期内可以滚动购买，投……
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