公告日期：2025-05-09

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董曲辰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程 》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要议案》

1、议案内容：

详细情况见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2、议案表决结果：普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司事董事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将
公司董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会做
出 2024 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司作出 2024 年度财务
决算报告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据 2024 年度经营情况、财务状况以及国家现行政策和市场情况，制
定了 2025 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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