公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-030

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长董曲辰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟参与拍卖购买房产》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟参与北京市昌平区人民法院于于 2025 年 10 月

公告编号：2025-030

15 日 10 时至 2025 年 10 月 16 日 10 时（延时除外）在“淘宝网络司法拍卖”平
台上（网址：https://sf.taobao.com/court_list.htm）进行的公开拍卖活动。
拍卖标的为：刘*洋名下位于北京市朝阳区金兴路 8 号楼 4 单元 101 房产（不动
产权证号：京（2017）朝不动产权第 0109985 号），建筑面积：62.37 平方米，
起拍价：286 万元，竞买保证金为 29 万元，增价幅度 0.5 万元。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京鑫紫兴业医疗器械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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