公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-004

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要议案》
1. 议案内容：

详 细 内 容 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025

公告编号：2026-004

年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告议案》
1. 议案内容：

监事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，由公司监事会主席将监事会工作情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营业绩和财务状况，对 2025 年度财务状况作出财务决
算报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-004

根据 2025 年度经营情况和现行政策以及市场情况，制定了 2026 年度财务预
算报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度审计报告议案》
1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具的标准无保留意见审计报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年
度审计机构议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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