公告日期：2026-04-22

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区首都体育馆南路 6 号 3 幢 9 层 951 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837952 鑫紫竹 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京道章律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及摘要议案》 √

2 《2025 年年度董事会工作报告案》 √

3 《2025 年年度财务决算报告议案》 √

4 《2026 年年度财务预算报告议案》 √

5 《2025 年年度审计报告议案》 √

《关于确认授权使用自有闲置资金购买短期理财产品及进

6 √

行证券投资议案》

《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

7 √

2026 年度审计机构议案》

8 《2025 年年度监事会工作报告议案》 √

9 《2025 年年度权益分派预案》 √

1、审议《2025 年年报告及摘要议案》

详 细 情 况 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2、审议《2025 年年度董事会工作报告议案》

公司事董事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

3、审议《2025 年年度财务决算报告议案》

根据《公司章程》及公司 2025 年度财务情况，公司作出 2025 年度财务决算
报告。

4、审议《2026 年年度……
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