公告日期：2019-05-20

证券代码：837954 证券简称：明旺橡塑 主办券商：德邦证券
长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事监事高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年年度股东大会、2019年职工代表大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次次会议于2018年7月16日审议并通过：

选举徐秀章、徐跃宇顿、刘平、陈峰、张敏为公司董事，任职期限3年，自2019年5月16日起至2022年5月16日。

选举章卫平、钱军为公司监事，任职期限3年，自2019年5月16日起至2022年5月16日。

选举高丽红为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年5月16日起至2022年5月16日。

选举徐秀章为公司董事长，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命徐秀章为公司总经理，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命彭末珍为公司副总经理，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命刘平为公司副总经理，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命方琦为公司财务负责人，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命徐跃宇为公司董事会秘书，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

选举章卫平为公司监事会主席，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事、监事、职工代表，实际到会董事、监事、职工代表8人。会议由董事长徐秀章先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长徐秀章持有公司股份6,650,000股，占公司股本的55.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐跃宇持有公司股份1,000,000股，占公司股本的
8.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

监事会主席章卫平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事钱军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事高丽虹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理彭末珍持有公司股份2,350,000股，占公司股本的
19.58%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人方琦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不对公司生产、经营产生任何的影响。
三、 备查文件

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

（二）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》；

（三）长兴明旺橡塑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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