公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-013

证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周楠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向中国银行申请借款的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司北京厚大轩成图书有限公司（以下简称“子公司”）因经营需要，向中国银行股份有限公司北京中关村支行借款 885 万元，期限 12 个月，

公告编号：2025-013

借款利率为浮动利率。具体条款以签署的最终合同为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为子公司借款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司北京厚大轩成图书有限公司（以下简称“子公司”）因经营需要，向中国银行股份有限公司北京中关村支行借款 885 万元，期限 12 个月，借款利率为浮动利率。公司为子公司该笔借款提供抵押，抵押物为公司位于海淀
区花园东路 15 号 10 层 21001、海淀区花园东路 15 号 10 层 21002、海淀区花园
东路 15 号 10 层 21003 的房产。具体条款以签署的最终合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京厚大轩成教育科技股份公司第四届董事会第五次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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