公告日期：2025-12-03

证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 10 层北京厚大轩成教
育科技股份公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周楠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数23,979,899 股，占公司有表决权股份总数的 62.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司董事会秘书兼财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对公司章程相关条
款进行修订，具体修订内容详见附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,979,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《重大投资决策管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金
的制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》，具体修订内容详见附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,979,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对《监事会议事规
则》相关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,979,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，投资额度最高不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿）。投资品种为稳健型、低风险的短期理财产
品，资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。