公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-001

证券代码：837961 证券简称：国瑞智能 主办券商：国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王国军先生

6.会议列席人员：郭军、张红亮、周春红、李安伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关规定、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的机关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王国军为第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名王国军为公司第四届董事会董

公告编号：2025-001

事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王科学为第四届董事会董事 》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名王科学为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名张勇（1981）为第四届董事会董事 》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名张勇（1981）为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会起止第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（四）审议通过《关于提名张勇（1984）为第四届董事会董事 》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名张勇（1984）为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会起止第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名刘汉芝为第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名刘汉芝为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会起止第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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