公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-005

证券代码：837961 证券简称：国瑞智能 主办券商：国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837961 国瑞智能 2025 年 3 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王国军为第四届董事会董事 》的议案

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名王国军为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会起至第四届董事会任期届满。
（二）审议《关于提名王科学为第四届董事会董事 》的议案

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名王科学为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会起至第四届董事会任期届满。
（三）审议《关于提名张勇（1981）为第四届董事会董事 》的议案

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名张勇（1981）为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会起至第四届董事会任期届满。
（四）审议《关于提名张勇（1984）为第四届董事会董事 》的议案

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名张勇（1984）为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会起至第四届董事会任期届满。

公告编号：2025-005

（五）审议《关于提名刘汉芝为第四届董事会董事 》的议案

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名刘汉芝为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会起至第四届董事会任期届满。。
（六）审议《关于提名刘锋为第四届监事会股东代表监事候选人 》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘锋为公司第四届监事会股东代表监事，刘锋不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述监事自 2025 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自 ……
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