公告日期：2025-03-25

证券代码：837961 证券简称：国瑞智能 主办券商：国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王国军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数46,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王国军为第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名王国军为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 3月 25 日）起至第四届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王科学为第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名王科学为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 3月 25 日）起至第四届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张勇（1981）为第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名张勇（1981）为公司第四届董
事会董事。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 3 月 25
日）起至第四届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名张勇（1984）为第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名张勇（1984）为公司第四届董
事会董事。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 3 月 25
日）起至第四届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名刘汉芝为第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名刘汉芝为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（……
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