公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-007

证券代码：837961 证券简称：国瑞智能 主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王国军先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关规定、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王国军为第四届董事会董事长》议案；
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的规定，公司董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。公司第四届董事会董事一致选举王国军先生为第四届董事长，任
期三年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起计算（2025 年 4 月 17 日）至第四届董

公告编号：2025-007

事会任期届满。王国军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘王科学为公司总经理 》议案；
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的规定，经董事长王国军先生提名，公司拟续聘王科学先生继续担任公司总经理，任
期三年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起计算（2025 年 4 月 17 日）至第四届董
事会任期届满。王科学先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘张勇（1981）为公司副总经理 》议案；
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的规定，经董事长王国军先生提名，公司拟续聘张勇先生（1981）继续担任公司副总
经理，任期三年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起计算（2025 年 4 月 17 日）至
第四届董事会任期届满，张勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘张勇（1984）为公司副总经理》议案；
1.议案内容：

公告编号：2025-007

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的规定，经董事长王国军先生提名，公司拟任聘张勇先生（1984）担任公司副总经理，
任期三年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起计算（2025 年 4 月 17 日）至第四届
董事会任期届满，张勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘李安伟为公司副总经理 》议案；
1.议案内容：

鉴于公司高……
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