公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-026

证券代码：837961 证券简称：国瑞智能 主办券商：国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规 范性文件及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在湖北国瑞智能装备股份有限公司二楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 13 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837961 国瑞智能 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分尚需提交股 东会

2 √

审议的治理制度的议案》

3 《关于修订<监事会制度>的议案》 √

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。
公告编号：2025-027；

议案 2:《关于修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》

议案内容:根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯
彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际

情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订，包含:

公告编号：2025-026

（1）、《股东会制度》公告编号：2025-029；

（2）、《董事会制度》公告编号：2025-030；

（3）、《关联交易管理制度》公告编号：2025-032；

（4）、《对外担保管理制度》公告编号：2025-033；

（5）、《对外投资管理制度》公告编号：2025-034；

（6）、《投资者关系管理制度》公告编号：2025-035；

议案 3：《关于修订<监事会管理制度>的议案》

议案内容:根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯
彻落实新《公司法》配套业务规则及《公……
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