公告日期：2025-11-28

证券代码：837961 证券简称：国瑞智能 主办券商：国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。 秘书、财务负责人和公司章程规定的其
他人员。

第二十条公司根据经营和发展的需要，依 第二十条公司根据经营和发展的需要，照法律、行政法规的规定，经股东大会分 依照法律、行政法规的规定，经股东会别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 分别作出决议，可以采用下列方式增加（一）公开发行股份；（二）非公开发行股 资本：（一）公开发行股份；（二）非公份；（三）向现有股东派送红股；（四）以 开发行股份；（三）向现有股东派送红公积金转增股本；（五）法律、行政法规规 股；（四）以公积金转增股本；（五）法定以及国家有权机构批准的其他方式。 律、行政法规规定以及国家有权机构批
准的其他方式。

第二十二条 公司有下列情况之一的， 第二十二条 公司有下列情况之一的，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的。

股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益所必
需。除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。

第二十四条 公司因本章程第二十二条第 第二十四条 公司因本章程第二十二
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 条第（一）项至第（二）项的原因收购股份的，应当经股东大会决议。公司依照 本公司股份的，应当经股东会决议。公第二十二条规定收购本公司股份后，属于 司因本章程第二十二条第（三）项、第第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 （五）项、第（六）项规定的情形收购日内注销；属于第（二）项、第（四）项 本公司股份的，可以按照本章程的规定情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 或者股东会的授权，经三分之二以上董公司依照第二十二条第（三）项规定收购 事出席的董事会会议决议。公司依照前的本公司股份，不得超过本公司已发行股 述规定收购本公司股份后，属于第（一）份总额的 5％；用于收购的资金应当从公司 项情形的，应当自收购之日起 10 日内的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 注销；属于第（二）项、第（四）项情
年内转让给职工。 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份

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