公告日期：2025-11-28

证券代码：837961 证券简称：国瑞智能 主办券商：国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司信息披露制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》。议案表决结果：同意
5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北国瑞智能装备股份有限公司

信息披露制度

第一章 总则

第一条 为规范湖北国瑞智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及其他
信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《非上市公众公司监督管理办法》、《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”是指可能对公司证券价格产生重大影响而投资
者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露的信息；本制度所称“披露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并
按规定报送监管部门。

第三条 董事会应当保证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性
和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。公司应当在公告中作出以下重要提示：公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
第二章 信息披露事务管理和监督

第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披
露的第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务，任何机构或个人不得干预董事会秘书的工作。

第五条 本制度由公司监事会负责监督。监事会应当对制度的实施情况进行
定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。董事会不予更正的，监事会可以向监管部门报告。经监管部门形式审核后，发布监事会公告。

第六条 公司出现信息披露违规行为被监管部门采取监管措施、通报批评或
公开谴责的，董事会应当及时组织对信息披露制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。公司应当对有关责任人及时进行内部处分，并将有关处理结果报备。

第三章 信息披露制度的内容

第七条 公司公开披露的信息包括定期报告、临时报告以及涉及公司生产经
营、重大决策或未公开披露过的首次新闻报道。

第八条 公司可以在公司网站上发布有关信息，但在公司网站和其他公共传
媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。

第九条 定期报告是指中期报告和年度报告。公司应当在法定期限内，按照
规定的内容与格式编制完成定期报告。公司各部门接到编制定期报告要求提供情况说明和数据的，应在规定时间内及时、准确、完整的以书面形式提供；有编制任务的，应按期完成。部门负责人应对提供的资料及编制的内容进行审核。

第十条 临时报告为定期报告之外的报告，临时报告包括但不限于下列事项
（重大事件）：

（一）董事会决议；

（二）监事会决议；

（三）召开股东会或变更召开股东会日期的通知；

（四）股东会决议；

（五）独立董事（如有）的声明、意见及报告；

（六）对外交易达到应披露的标准时；

（七）关联交易达到应披露的标准时；

（八）重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；

（九）重大行政处罚和重大诉讼、仲裁案件；

（十）可能依法承担的赔偿责任；

（十一）公司章程、注册资本、注册地址、名称发生变更；

（十二）经营方针和经营范围发生重大变化；

（十三）变更募集资金投资项目；

（十四）直接或间接持有另一挂牌或上市公司发行在外的普通股 5%以上；
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