公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-031
证券代码：837962 证券简称：绿色生态 主办券商：国金证券
福建绿色生态发展股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年11月14日审议并通过：

提名杨永进、杨永平、李闽丽、李有铭、翁可泉为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨永进主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事杨永进持有公司股份2,584,740股，占公司股本的4.01％。不是失信联合惩戒对象。

董事杨永平通过名实控股集团有限公司、福建地质矿业集团有限公司间接持有公司股份38,563,120股，占公司股本的59.82％。不是失信联合惩戒对象。

董事李闽丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。不是失信联合惩戒对象。
董事李有铭持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。不是失信联合惩戒对象。
董事翁可泉持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-031
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

福建绿色生态发展股份有限公司
董事会

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