公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-014

证券代码：837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券
青岛通产智能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭杰先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

《关于公司<2019 年半年度报告>》

公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容：

结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第二章第十二条。

原经营范围：

计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、技术转让及技术服务；智能摄影设备、摄影器材、摄影耗材的销售及照相服务；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售及技术服务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）

现变更为:

计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、租赁、技术转让、维修、维护及技术服务；智能摄影设备、摄影器材、摄影耗材的销售及照相服务；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售、租赁、技术转让、维修、维护及技术服务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 27 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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