
公告日期:2020-04-16
公告编号:2020-015
证券代码:837963 证券简称:通产智能 主办券商:中泰证券
青岛通产智能科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数10,452,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人。
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员全部列席会议。
公告编号:2020-015
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《公司章程》,经股东大会审议通过后启用,同时原《公司章程》废止。
2.议案表决结果:
同意股数 10,452,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订股东大会议事规则等公司相关制度》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的各项制度:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易规则》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用,同时原各项制度废止。
2.议案表决结果:
同意股数 10,452,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用,同时原制度废止。2.议案表决结果:
公告编号:2020-015
同意股数 10,452,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛通产智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
青岛通产智能科技股份有限公司
董事会
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