公告日期：2017-04-06

证券代码：837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月26日09时00分

结束时间：2017年4月26日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；

5、《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

6、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；

7、《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年4月26日07时30分

(三)登记地点:

山东省青岛市高新区聚贤桥路 2 号青岛通产智能科技股份有限

公司董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

董事会秘书：董燕蓉

联系电话：0532-85849222

传真：0532-68013927

电子邮箱；dongyanrong@tosun.cn

办公地址：青岛市高新区聚贤桥路2号

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案应于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

（一）《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《青岛通产智能科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

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