公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-021
证券代码：837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券
青岛通产智能科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年11月20日审议并通过：

提名郭杰先生、董燕蓉女士、罗海英女士、唐显春先生、高兴兴先生为公司董事，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长郭杰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事郭杰先生持有公司股份6,720,000股，占公司股本的64.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事董燕蓉女士持有公司股份3,534,000股，占公司股本的33.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗海英女士持有公司股份50,000股，占公司股本的0.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐显春先生持有公司股份34,000股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事高兴兴先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-021
（三）首次任命董监高人员履历

高兴兴，男，1986年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月至2013年11月，就职于青岛通产商务有限公司，任技术支持；2013年11月至2015年12月，就职于青岛通产软件科技有限公司，任研发人员；2015年12月至今，就职于青岛通产智能科技股份有限公司，历任项目经理、产品经理，现任产品总监。二、股东代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年11月20日审议并通过：

提名张磊先生为公司监事，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日。

提名李玉兰女士为公司监事，任职期限三年，自2018年12月20起至2021年12月19日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席郭廷祥先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事张磊先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李玉兰女士持有公司股份34,000股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

张磊，男，1974年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月至2001年10月，就职于维音数码(上海)有限公司，任软件工程师；2001年11月至2008年10月，就职于山东世纪泰华集团有限公司，任信息中心负责人；2008年11月至2015年5月，就职于山东浪潮通信系统有限公司，任合作开发部经理；2015年5月至2018年5月，自由职业；2018年6月至今，就职于青岛通产智能科技股份有限公司，任软件部经理。

公告编号：2018-021
三、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月20日审议并通过：

提名曲宝庚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。
会议由席晗女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事曲宝庚持……
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