公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-025
证券代码：837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券
青岛通产智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月7日审议并通过：

选举郭杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日。

任命郭杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日。

任命董燕蓉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日。

任命董燕蓉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月20日起至2018年12月19日。

任命董燕蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长郭杰先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事长郭杰先生持有公司股份6,720,000股，占公司股本的64.29%。不是失信联合

公告编号：2018-025
惩戒对象。

总经理郭杰先生持有公司股份6,720,000股，占公司股本的64.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理董燕蓉女士持有公司股份3,534,000股，占公司股本的33.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书董燕蓉女士持有公司股份3,534,000股，占公司股本的33.81%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人董燕蓉女士持有公司股份3,534,000股，占公司股本的33.81%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月7日审议并通过：

选举张磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席郭廷祥先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席张磊先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-025
《青岛通产智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日

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