公告日期：2017-04-06

证券代码：837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的通知于2017年3月24日通过书面方式发出。会议于2017年4月5日上午9时在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长郭杰先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，

并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议

案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容：2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘利安达计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于<青岛通产智能科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；

议案内容：《关于<青岛通产智能科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于补充确认公司向青岛市企发投资有限公司借款的议案》；

议案内容：为满足日常经营的需要，公司于2016年9月19日和

青岛市企发投资有限公司签订借款合同，借款金额5,100,000.00元，

借款期限自2016年9月20日至2016年9月29日，支付融资费用

25,500.00元。该笔借款占公司最近一期经审计净资产

27,891,384.66元的18.29%，根据《公司章程》第五章、第二节、第

七十一条规定，对于单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不

足 30%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项由董

事会审议决定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年4月26日召开2016年年度股东大

会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

青岛通产智能科技股份有限公司

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