公告日期：2017-06-05

青岛通产智能科技股份有限公司 公告编号：2017-019

证券代码：837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份10,452,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于未弥补亏损达实收股份总额1/3的议案》

1.议案内容

青岛通产智能科技股份有限公司 公告编号：2017-019

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12

月31日，青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分

配利润累计金额-111.89万元，2016年1月1日至2016年12月31

日，公司 2016年度经营业务出现亏损，当年净利润-634.61万元，

截至2016年12月31日，公司未分配利润累计金额-746.50万元。

根据《公司章程》的相关规定，经审计的2016年财务报表中，公司

未弥补亏损达实收股本总额1,045.20万元的1/3，即348.40万元。

董事会已分析亏损原因，并制定了相关改善措施。

2.议案表决结果：

同意股数10,452,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会

决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日

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