公告日期：2017-08-25

青岛通产智能科技股份有限公司 公告编号：2017-024

证券代码：837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知于2017年8月14日以电话和书面相结合的方式告知全体董事。本次会议由董事长郭杰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》。

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议青岛通产智能科技股份有限公司 公告编号：2017-024

决议》；

特此公告。

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日

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