公告日期：2018-01-02

青岛通产智能科技股份有限公司 公告编号： 2018-002

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证券代码： 837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 18 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 1 月 18 日上午 10:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部

门批准或履行必要程序。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 15 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

1、 《关于预计 2018 年度向关联方采购原材料的议案》；

2、 《关于预计 2018 年度关联方向公司提供借款的议案》；

3、《 关于预计 2018 年度关联方为公司提供担保的议案》；

4、 《 关于公司 2018 年度申请综合授信及贷款额度的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复

印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份

证；

3、 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位

营业执照复印件、股东账户卡；

4、 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执

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(二)登记时间:2017 年 1 月 18 日上午 8:30-9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：韩玉莲

联系电话：（ 0532） 85849222

联系传真：（ 0532） 68013927

联系地址：青岛市高新区聚贤桥路 2 号

(二)会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议

决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日

照复印件、股东账户卡；

5、 办理登记手续，可用现场、 信函或者传真方式进行登记，

公司不接受电话方式登记。

请于会议召开十日前提交。

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