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公告日期：2018-04-23
青岛通产智能科技股份有限公司 公告编号： 2018-005
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证券代码： 837963 证券简称： 通产智能 主办券商：中泰证券
青岛通产智能科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况介绍
青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第十四次会议的通知于 2018 年 4 月 10 日通过书面方式发出。会
议于 2018 年 4 月 20 日上午 9 时在公司会议室举行。会议应到董事 5
人， 实到董事 5 人，董事长郭杰先生主持本次会议。公司监事、高级
管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》；
议案内容：《 2017 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》，
并提请股东大会审议；
议案内容：《 2017 年度董事会工作报告》
青岛通产智能科技股份有限公司 公告编号： 2017-005
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，并
提请股东大会审议；
议案内容：《 2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并
提请股东大会审议；
议案内容：《 2018 年度财务预算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议
案》，并提请股东大会审议。
议案内容：《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》，并
提请股东大会审议；
议案内容： 2017 年度不进行利润分配。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 七）审议通过《关于<补充确认关联方为公司借款提供保证担
保>的议案》 ，并提请股东大会审议；
议案内容： 为了满足经营发展需要，公司分别于 2017 年 7 月 27
日、 2017 年 8 月 2 日向华夏银行股份有限公司青岛平度支行申请了
人民币 400 万元、 200 万元的贷款， 公司关联方董燕蓉、 青岛通产商
青岛通产智能科技股份有限公司 公告编号： 2017-005
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务有限公司提供抵押担保，公司关联方郭杰、董燕蓉及青岛通产商务
有限公司提供保证担保。
董燕蓉、青岛通产商务有限公司为公司贷款提供抵押担保，郭杰、
董燕蓉为公司贷款提供保证担保的关联交易事项业经公司第一届董
事会第十次会议以及公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。 现
对青岛通产商务有限公司为公司提供保证担保进行确认。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况： 郭杰、董燕蓉为公司实际控制人，青岛通产商务
有限公司系由郭杰、董燕蓉投资设立的公司，两人分别持有青岛通产
商务有限公司 80%、 16.67%的股权，故关联董事郭杰、董燕蓉回避表
决。
（ 八） 《 关于补充确认 2017 年度公司向关联方借入款项的议案》，
并提请股东大会审议；
议案内容：公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
预计青岛通产智能科技股份有限公司 2017 年经常性关联交易的议
案》。预计公司向关联方董燕蓉借款不超过 1350 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司向董燕蓉借入款项 1494.99 万元，
超出预计额度 144.99 万元，予以补充确认
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况： 郭杰、 董燕蓉为夫妻关系， 故关联董事郭杰、董
燕蓉回避表决。
（ 九） 审议通过《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意
青岛通产智能科技股份有限公司 公告编号： 2017-005
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见的专项说明》 ，并提请股东大会审议；
议案内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）受我公司委托，
对公司 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了带……
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