公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-029

证券代码：837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

1、预计公司2019年度向关联方青岛巨星中天网络有限公司采购原材料总金额不超过人民币500万元。

2、预计2019年度关联方郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春和青岛巨星中天网络有限公司向公司无偿提供借款总金额不超过人民币1500万元。

3、预计2019年度关联方郭杰、董燕蓉为公司借款无偿提供担保总金额不超过人民币9500万元。

（二）关联方关系概述：

1、青岛巨星中天网络有限公司是公司股东兼董事唐显春投资设立的公司，唐显春持有青岛巨星中天网络有限公司90%的股权，唐显春持有公司34,000股，持股比例0.33%，并担任公司董事。

2、郭杰持有公司6,720,000股，持股比例64.29%，为公司控股股东、董事长兼总经理；董燕蓉持有公司3,534,000股，持股比例33.81%，为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，郭杰与董燕蓉为夫妻关系，两人合计持有公司98.10%的股份，郭杰与董燕蓉为公司的共同实际控制人；罗海英持有公司50,000股，持股比例0.48%，并担任公司董事。

（三）表决和审议情况

公告编号：2018-029

1、公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计2019年度向关联方采购原材料》议案，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事唐显春回避表决。

2、公司第二届董事会第二次会议审议《关于预计2019年度关联方向公司提供借款》议案，表决结果：因关联董事郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春需回避表决，无关联董事不足3人，根据公司法及公司章程规定，该议案将直接提交股东大会审议。

3、公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计2019年度关联方为公司提供担保》议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭杰、董燕蓉回避表决。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：青岛巨星中天网络有限公司

住所：山东省青岛市市北区辽宁路226号电子信息城A208

注册地址：山东省青岛市市北区辽宁路226号电子信息城A208

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐显春

实际控制人：唐显春

注册资本：230万元

主营业务：网络工程(不含互联网上网服务及增值电信业务);批发零售:办公用品、劳动防护用品、电子设备、仪器仪表、机电设备、通讯设备(不含无线电发射及卫星地面接收设施)、电线电缆、太阳能电池、光伏组件;太阳能发电设备的销售、安装及技术服务;计算机软硬件开发、销售、维修;监控设备、机电设备安装(不含汽车);货物及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的项目不得经营,国家法律法规限制的项目须凭许可经营);网络信息技术服务(不含互联网信息服务及电信增值业务);按照与中国铁通集团有限公司青岛公司签订的SSA渠道合

公告编号：2018-029

作协议内容经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.自然人

姓名：郭杰

住所：山东省青岛市市北区延安三路59号

3.自然人

姓名：董燕蓉

住所：山东省青岛市市北区辽源路246号***单元***户

4.自然人

姓名：罗海英

住所：山东省青岛市崂山区仙霞岭路10号

5.自然人

姓名：唐显春

住所：山东省青岛市市南区宁夏路274号**……
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