公告日期：2018-04-23

证券代码：837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月29日上午9:00

结束时间：2018年05月29日上午11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

5、《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

6、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；

7、《关于<补充确认关联方为公司借款提供保证担保>的议案》； 8、《关于补充确认2017年度公司向关联方借入款项的议案》； 9、《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人 身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印 件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身 份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2018年5月29日08时

(三)登记地点:山东省青岛市高新区聚贤桥路2号通产智能科技

股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

董事会秘书：董燕蓉

联系电话：0532-85849222

传真：0532-68013927

电子邮箱：dongyanrong@tosun.cn

办公地址：青岛市高新区聚贤桥路2号

(二)会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《青岛通产智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

青岛通产智能科技股份有限公司

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