公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-018

证券代码：837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月10日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭廷祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张磊先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会的换届选举，公司现任监事会提名张磊先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自2018年12月20日至2021年12月19日。张磊先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任

公告编号：2018-018

职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于选举李玉兰女士继任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会的换届选举，公司现任监事会提名李玉兰女士继任公司第二届监事会监事，任期三年，自2018年12月20日至2021年12月19日。李玉兰女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

监事会

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