公告日期：2018-12-10

青岛通产智能科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,452,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭杰先生继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名郭杰先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年12月20日至2021年12月19日。郭杰

会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数10,452,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举董燕蓉女士继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名董燕蓉女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年12月20日至2021年12月19日。董燕蓉女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数10,452,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举罗海英女士继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名罗海英女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年12月20日至2021年12月19日。罗海英女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国

2.议案表决结果：

同意股数10,452,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举唐显春先生继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名唐显春先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年12月20日至2021年12月19日。唐显春先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数10,452,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举高兴兴先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名高兴兴先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年12月20日至2021年12月19……
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