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公告日期：2018-01-02
青岛通产智能科技股份有限公司 公告编号： 2018-003
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证券代码： 837963 证券简称：通产智能 主办券商：中泰证券
青岛通产智能科技股份有限公司
关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易。
1、预计公司 2018 年度向关联方青岛巨星中天网络有限公司采购
原材料总金额不超过人民币 100 万元。
2、预计公司 2018 年度关联方郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春和
青岛巨星中天网络有限公司向公司无偿提供借款总金额不超过人民
币 1350 万元。
3、 预计公司 2018 年度关联方郭杰、董燕蓉为公司无偿提供担保
总金额不超过人民币 6000 万元。
(二)关联方关系概述
1、青岛巨星中天网络有限公司是公司股东兼董事唐显春投资设
立的公司，唐显春持有青岛巨星中天网络有限公司 90%的股权，唐显
春持有公司 34,000 股，持股比例 0.33%，并担任公司董事。
2、郭杰持有公司 6,720,000 股，持股比例 64.29%，为公司控股
股东；董燕蓉持有公司 3,534,000 股，持股比例 33.81%，郭杰与董
燕蓉为夫妻关系，两人合计持有公司 98.10%的股份，郭杰与董燕蓉
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为公司的共同实际控制人；罗海英持有公司 50,000 股，持股比例
0.48%， 并担任公司董事。
(三)表决和审议情况
1、公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2018 年
度向关联方采购原材料的议案》，表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0
票弃权，关联董事唐显春回避表决。
2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2018 年
度关联方向公司提供借款的议案》，表决结果：因关联董事郭杰、董
燕蓉、罗海英、唐显春需回避表决，无关联董事不足 3 人，根据公司
章程规定，该议案将直接提交股东大会审议。
3、公司第一届董事会第十三次会议审议通过《 关于预计 2018 年
度关联方为公司提供担保的议案》 ，表决结果： 3 票同意， 0 票反对，
0 票弃权，关联董事郭杰、 董燕蓉回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、 关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
郭杰
山东省青岛市市北区芝泉路
22 号
- -
董燕蓉
山东省青岛市市北区芝泉路
22 号
- -
罗海英 青岛市崂山区仙霞岭路 10 号 - -
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唐显春
山东省青岛市市南区宁夏路
274 号
- -
青岛巨星中天网
络有限公司
青岛市市北区辽宁路 226 号
电子信息城 203 室
私营 唐显春
(二)关联关系
关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。
三、 交易协议的主要内容
公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。
四、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司向关联方采购的交易价格为市场公允价格，其定价参考了
公司其他客户交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
关联方向公司提供借款和担保，不收取任何费用，是对公司的
支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、 该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公司向关联方采购商品形成的关联交易，属于正常的商业交易
行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方
式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开
展经营活动所需。
关联方向公司无偿提供借款以及为公司借款提供无偿担保，协
助补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营的连
续性与稳定性，是合理的、必要的。
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(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股
东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关
联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件目录
《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议
决议》
青岛通产智能科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 2 日
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