公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-023

证券代码：837964 证券简称：克瑞斯 主办券商：东北证券

河北克瑞斯光电技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长牛宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

实际出席本次股东大会的股东共3人，授权出席股东0人，持有表决权的股份总数900万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及长期战略发展规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公告编号：2019-023

公司已于2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了第二届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2019-018）及关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

公司已于2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了第二届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果：

同意股数900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，……
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