公告日期：2019-05-20

河北克瑞斯光电技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长牛宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长牛宝先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席徐丽静女士代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展为股东创造更大和更长远的利益，本年度不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于河北克瑞斯光电技术股份有限公司2018年控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息平……
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