公告日期：2023-04-26

证券代码：837965 证券简称：宝源股份 主办券商：江海证券
山东宝源化工股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：荣宣文

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事巩子连因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王凤祥不参与意见
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王凤祥不参与意见
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022 年年度报告及其摘要（公告编 号：2023-001 与 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有 限公司的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.……
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