公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-011

证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2018年 1月 23 日收到董事长包燕女士递交的辞

职报告。该辞职董事长持有公司股份 3,863,250股，占公司股本的

21.46%；包燕女士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2018年 1月 23 日收到董事、总经理、核心技术

人员王振廷先生递交的辞职报告。该辞职董事、总经理、核心技术人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的1.67%；王振廷先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2018年 1月 23 日收到董事杨小和女士递交的辞

职报告。该辞职董事持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%；杨小和女

士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2018年 1月 23 日收到监事高锋先生递交的辞职

报告。该辞职监事持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%；高锋先生辞

职后不再担任公司其他职务。

公告编号：2018-011

本公司监事会于 2018年 1月 23 日收到监事吴雪中先生递交的辞

职报告。该辞职监事持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%；吴雪中先

生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

公司第一届董事会原定任期将于 2019年 2月 20 日届满，鉴于

公司股东和股权结构已发生变化，公司董事会拟提前进行换届选举，故原董事、监事、高级管理人员及核心技术人员辞职，公司将于近期选举新的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，在新任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员选举前，上述人员仍将继续履行其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

包燕、王振廷、杨小和的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在新任董事长、董事选举前，仍履行原董事长、董事职务。

(二) 对公司监事会成员人数的影响

高锋、吴雪中的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

在新任监事选举前，仍履行原监事职务。

(三)对公司生产、经营上的影响

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动是为了更好的适应公司股权结构调整之后公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

包燕的《辞职报告》、王振廷的《辞职报告》、杨小和的《辞职报告》 公告编号：2018-011

、高锋的《辞职报告》、吴雪中的《辞职报告》。

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2018年 1月 24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。