公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-033

证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相

关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月12日9时30分

结束时间：2018年4月12日12时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-033

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月9日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.上海市锦天城律师事务所：两名见证律师。

(七)会议地点：上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼

705。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》的议案；2、审议《2017

年度监事会工作报告》的议案；3、审议《2017年年度报告及摘要》

的议案；4、审议《2017年度财务决算报告》的议案；5、审议

《2018年度财务预算报告》的议案；6、审议《关于2017年度利润

分配》的议案；7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构》的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书；由法定代表人代表法人股

东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单

公告编号：2018-033

位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委

托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2018年4月12日8时0分至9时0分

(三)登记地点:

上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705

四、其他

(一)会议联系方式

联系电话：021-56296034 传真：021-52004185 联系人：赖联

文 联系地址：上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705

(二)会议费用：本次会议费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面文件的形式提交。

五、备查文件目录

1、《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》2、《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日

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