公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-032

证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2018年 3月 16 日以电话通知

2、会议召开时间：2018年 3月 21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席周伟先生

6、召开情况合法、合规性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的

监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》的议案，并提请股

东大会审议；

1、议案内容：公司监事会主席周伟先生代表监事会对 2017 年度

公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2018 年度监事会的工

公告编号：2018-032

作安排进行规划。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需

提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》的议案，并提请股东

大会审议；

1、议案内容：请参见公司于2018年 3月 21 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《2017年

年度报告》（公告编号：2018-034）、《2017 年年度报告摘要》（

2018-035）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则，公 司监事会对《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 公司 2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；2017 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式 指引》等规则的要求，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案

尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案，并提请股东

大会审议；

1、议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公

司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案

尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-032

（四）审议通过了《2018 年度财务预算报告》的议案，并提请股东

大会审议；

1、议案内容：结合 2017 年度公司经营情况和财务状况，以及公

司 2018 年度生产经营计划安排，编制了 2018 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案

尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配》的议案，并提请股东

大会审议；

1、议案内容：为公司长远发展考虑，公司拟对 2017 年度利润不

进行分配。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案

尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

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