公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-018

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：应国京先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监冯国良先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）充分沟通和友好协商，双方拟解除已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。《解除持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公 司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。自《解除持续督导协议书》生效之日起，东吴证券不再担任公司的持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导
协议的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分协商，公司拟与首创证券签署《持续督导协议书》，并就持续督导相关事宜达成一致意见。该协议自双方签字盖章后成立，自全国股转公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，将由首创证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-018

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案 》

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交公司变更持续督导主办券商的说明报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券
商变更相关事宜的议案 》

1.议案内容：

因公司拟变更持续……
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