公告日期：2020-05-14

证券代码：837967证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券
浙江锐亿智能科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年【五】月修订

目 录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和经营范围......3
第三章股份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章股东和股东大会......6

第一节股东......6

第二节股东大会的一般规定......11

第三节股东大会的召集......14

第四节股东大会的提案与通知...... 15

第五节股东大会的召开......16

第六节股东大会的表决和决议...... 19

第五章董事会......24

第一节董事......24

第二节董事会......27
第六章总经理及其他高级管理人员......32

第一节总经理及副总经理...... 32

第二节董事会秘书......34
第七章 监事会......36

第一节监事......36

第二节监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节财务会计制度......39

第二节会计师事务所的聘任...... 40

第九章通知和公告......41

第一节通知......41

第二节公告......42
第十章投资者关系管理......42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......45

第十二章修改章程......46
第十三章 附 则......47

第一章 总 则

第一条 为维护浙江锐亿智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

由浙江锐亿工贸有限公司整体变更发起方式设立；在金华市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司根据《中国共产党章程》及《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司注册名称：浙江锐亿智能科技股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省金华市武义县白洋街道水仙路 11 号。

第五条 公司注册资本为人民币 35,000,000.00 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：锐意进取 福泽亿家。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：智能科技开发；金属门、防火门、进户门、木门（凭有效木竹经营加工核准证经营）、整木家装、木质家具的设计、制造、加工、销售、安装；不锈钢制品、其他日用金属制品、金属家具、金属冲件、厨具、电子元件、电动车、金属装饰材料（除危险品）、锁具（除铸造）、制冷设备、塑料制品（除塑料粒子）、拖把（除木制品）的制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方……
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