公告日期：2020-05-19

浙江锐亿智能科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：应国京先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理许乐先生、财务总监冯国良先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股东大会议事规则》

1.议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会

议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江锐亿智能科技股 份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《董事会议事规则》

1.议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议

事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江锐亿智能科技股份 有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《监事会议事规则》

1.议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议

事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江锐亿智能科技股份 有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资

管理制度》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江锐亿智能科技股 份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

1.议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。