公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-039

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：应国京先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理许乐先生、财务总监冯国良先生列席了本次会议。

公告编号：2020-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
1.议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，浙江锐亿智能科技
股份有限公司监事会设 3 名监事。公司监事王彩因个人原因于 2020 年 4 月 16 日
辞去公司监事职务，经股东提名，拟补选李松松先生担任公司监事。任期自公司2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会期满止。经核查，李松松先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李松 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第四次临 审议通过
松 18 日 时股东大会

四、备查文件目录
《浙江锐亿智能科技股份有限公司 2020 第四次临时股东大会决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 18 日

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