公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-012

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章第五条：“公司住所杭州市西湖 第一章第五条：“公司住所杭州市拱墅
区文二路 212 号第十五层” 区矩阵国际中心（余杭塘路 515 号）
6-901、902、903、905 室”

第四章第四十一条（十四）：“审议批准 第四章第四十一条（十四）：“审议批准
单笔贷款金额超过 2000 万元、一年内 单笔贷款金额超过 2500 万元、一年内
累计金额超过 11000 万元的事项；” 累计金额超过 13000 万元的事项；”

是否涉及到公司注册地址的变更：√是□否

变更前公司注册地址为：浙江省杭州市西湖区文二路 212 号第十五层

拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市拱墅区矩阵国际中心（余杭塘路 515

公告编号：2024-012

号）6-901、 902 、 9 03 、905 室”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

（一）因经营发展需要，公司拟变更注册地址，特此对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。

（二）因公司的运营规模不断扩大，需要日常维持经营的各项融资金额也在不断扩大，为了更好的配合公司各部门顺利的开展工作现拟修订公司章程。
本次对公司章程的修订不会对公司的生产、经营与发展产生不利的影响。
三、备查文件

《杭州康韵生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

杭州康韵生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日

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