
公告日期:2020-04-27
证券代码:837968 证券简称:康韵生物 主办券商:浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:斯筱昱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司
董事会议事规则》等规定,编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会 2019年度工作报告》,并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司董事会编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》,详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-002),并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理代表公司经营管理层向董事会作 2019 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019 年度财务决算报告》,并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会本着谨慎原则,以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础,结合2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2020 年度财务预算方案》,并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易议案》,并提请股东大会审议。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《杭州康韵生物科技股份有限公司关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》(公告编号:2020-006),并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司目前经营状况,为公司长远发展考虑,……
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