公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-027

证券代码：837969 证券简称：鑫路捷 主办券商：华龙证券

重庆鑫路捷科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室（重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A栋8层）3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：栗国钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 上于2019年4月26日刊登了《重庆鑫路捷科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-026)；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,300,000股，占公司有表决权股份总数的61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-027

议案的内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重庆鑫路捷科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-025）、《重庆鑫路捷科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数18,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司2018年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数18,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司2018年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数18,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

公告编号：2019-027

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司2018年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数18,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司2018年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数18,3……
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