公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-035

证券代码：837971 证券简称：锑玛工具 主办券商：东吴证券
锑玛（苏州）精密工具股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：凌冰

6.会议列席人员：董事会秘书龚万芳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少注册资本、修改章程的议案》
1.议案内容：

（1）根据公司战略发展需要，锑玛（苏州）精密工具股份有限公司（以下

公告编号：2022-035

简称“公司”）拟将公司注册资本变更为人民币 1695 万元。

（2）本公司股份现减少 75 万股，减资后的剩余股份为 1695 万股，占注
册资本的 100%。

（3）修改本公司章程，具体修改内容见“锑玛（苏州）精密工具股份有限 公司章程修正案”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年第三次临时股东大会将于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以
现场会议形式召开，审议公司第三届董事会第四次会议审议通过的尚需股东大 会审议的议案，公司将另行发布股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《锑玛（苏州）精密工具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
锑玛（苏州）精密工具股份有限公司

公告编号：2022-035

董事会
2022 年 8 月 5 日

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