公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-039

证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：方正证券

浙江乐恒动力科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席林新辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司部分募集资金用途变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认部分募集资金用途变更的

公告编号：2018-039

公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会意见：监事会经审议后认为，公司本次募集资金的变更系采购原材料的实际支出金额超出原承诺金额，变更后的用途为采购原材料，是根据公司实际经营的需要做出的变更，具有合理性和必要性，不存在通过变更募集资金用途损害公司及股东利益的情形。公司第一届监事会第九次会议经审议后同意对此次变更予以追认。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会意见：监事会认为本次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益，本次变更部分募集资金用途符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规、监管规则及《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部制度的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-039

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江乐恒动力科技股份有限公司

监事会

2018年12月17日

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