公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-003

证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：方正证券

浙江乐恒动力科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年1月18日10时00分

结束时间： 2018年1月18日12时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-003

本次股东大会的股权登记日为2018年1月12。股权登记日下午

收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（七）会议地点：杭州市余杭经济开发区天荷路32号1幢2层公司

会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《浙江乐恒动力科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理 公告编号：2018-003

人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年1月18日9时30分至10时00分

（三）登记地点

杭州市余杭经济开发区天荷路32号1幢2层公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：饶俊

地 址：杭州市余杭经济开发区天荷路32号1幢2层

电 话：0571-89162988

传 真：0571-89167397

邮 编：311100

（二）会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《浙江乐恒动力科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》浙江乐恒动力科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。