公告日期：2017-05-05

证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：方正证券

浙江乐恒动力科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2017年5月5日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长钱有恒

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份13,500,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议董事会完成的 2016 年工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议监事会完成的 2016 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-008）以及《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：

2017-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2016年财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2016 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2017 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特……
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