公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-023

证券代码：837974 证券简称：海诺科技 主办券商：招商证券
山西海诺科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于 2019 年 4 月 25 日发布了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公
告》（编号：2019-016），公司预计 2019 年 度 日 常 性 关 联 交 易 金 额 不
超 过 人 民 币 5,000,000.00 元，系根据公司生产经营及发展需要，拟由公司
控股股东、董事向公司提供借款，补足公司流动资金。

根据公司实际经营及发展需要，现预计 2019 年度公司关联方控股股东、董事向公司提供借款在原预计金额基础上再提供不超过 10,000,000.00 元人民
币，依然用于补足公司流动资金。
（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于超出预计金
额的日常性关联交易议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
方申鹏展、张晓回避表决。本议案需提交 2019 年第三次股东大会审议通过后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2019-023

1. 自然人

姓名：申鹏展

住所：山西省高平市******
（二）关联关系

申鹏展为公司实际控制人和控股股东，也是公司法定代表人、董事长、总经理，其持有公司 77.44%的股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且约定利息为同期银行贷款利息，随借随还，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司董事长申鹏展先生为公司提供借款（公司作为借款人）：为保障公司的运营资金周转，借款用于补充公司流动资金。公司向申鹏展借款约定利息为同期银行贷款利息，借款期为随借随还。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

控股股东向公司提供资金资助可保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。

上述关联交易基于公司经营发展及资金的需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展。
（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

该关联交易金额超出公司预计的 2019 年度关联交易金额范围，系公司流动

公告编号：2019-023

资金需求增多所致。
六、备查文件目录

《山西海诺科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西海诺科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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