公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-002

证券代码：837974 证券简称：海诺科技 主办券商：招商证券
山西海诺科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 9:00-9:30。

预计会期 0.5 小时。
（六）出席对象

公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《变更会计师事务所》议案

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，拟改聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、营业执照复印件（加盖公
章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人持本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 11 日 8:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

公告编号：2020-002

（一）会议联系方式：

董事会秘书：赵慧龙

联系电话：13934063645

电子邮箱：sxhndm@163.com

地址：山西省高平市马村镇陈村村山西海诺科技股份有限公司董秘办公室（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

请于开会前 10 日以书面形式提交至公司董事会。
五、备查文件目录

《山西海诺科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山西海诺科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 25 日

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